095月

伊利股份_公司公告

   &nbsp内蒙古伊利产业群存货的有限公司二00一年度保密的持有者大会于2002年6月22日午前8:
30在呼和浩特金川开发区金丝路8公司室,列席这次接触的保密的持有者和代表
公共用地45人,75408484股代表存货的,实用总额, 遵从公司条例和公司条例
规章规则。开票由舆论决定,逐项论述并采取下列的果断:

NBSPI、论述经过公司2001年度董事会加工语句(草案)。

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

两个、论述和经过董事会的空话
案);

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP三、论述经过公司中西部及东部各州的县议会2001年度加工语句(草案);

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP四、论述和经过《忧虑监视苏的特殊空话》;

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP五、思索和采取公司2002年度事情策略性;

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP六、论述经过公司2001年度财务决算情节(草案)

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP七、公司2002年度财务预算情节的论述与经过

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP八、论述经过公司2001年度利润分配情节(草案)

NBSP核准75369184股,结合接触的总存货的数。; 列席人数相异。
对保密的总额的无效由舆论决定。

NBSP九、论述和经过修正规章的清单;(见上海保密的交易网站):
http//:)

NBSP核准70348927股,结合接触的总存货的数。; 弃权的占列席接触
对保密的总额的无效由舆论决定。

NBSP十、论述和采取保密的持有者大接触事规则;

见上海保密的交易网站:http//:)

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP十一、论述和经过2000届年度接触议程的延缓 保密的果断无效性的清单
(草案);核准73826718股,结合接触的总存货的数。; 不核准的占
列席会对保密的总额的无效由舆论决定;弃权的结合接触的总存货的数。。

NBSP十二、论述和经过第三届政务会呼气行动;

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

NBSP公司的四分之一董事会由11人结合。,会员列举如下:郑俊怀修饰、李云青鸨母、 杨桂秦
鸨母、郭舜希修饰、傅子蓉修饰、陈岩修饰、于博伟修饰、郭晓川修饰、王彭城
生、王宝璐修饰、潘刚修饰。

   &nbsp董事简历已显示于2002年5月21日《上海保密的报》和《中国1971保密的报》。

   &nbsp1、非孤独董事(8):

郑俊怀修饰,核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

   &nbsp李云青鸨母,核准75211984股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp杨桂秦鸨母,核准75251284股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp郭舜希修饰,核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

   &nbsp傅子蓉修饰,核准75240884股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp陈岩修饰,核准75398084股,结合接触的总存货的数。;不核准的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp王宝璐修饰,核准75240884股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp潘刚修饰,核准75398084股,结合接触的总存货的数。;弃权的占
列席会对保密的总额的无效由舆论决定。

   &nbsp2、孤独董事(共3人,其供职资历早已中国1971证监会审察经过)

   &nbsp于博伟修饰,核准75240884股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp郭晓川修饰,核准75398084股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp王彭城生,核准75240884股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

NBSP十三岁、论述并经过苏共第三届接触的行动;

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

中西部及东部各州的县议会四的届接触由5名监事结合。,保密的持有者大会神的选择两名保密的持有者监事, 他
们是:刘中元修饰、王绥银修饰。停留的三位监视员杨桂修饰、钱芳鸨母、张丽民修饰
(简历)由公司牧师神的选择发生。,直线进入中西部及东部各州的县议会。

   &nbsp刘中元修饰,核准75240884股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp王绥银修饰,核准75240884股,结合接触的总存货的数。;弃权的
结合接触的总存货的数。。

   &nbsp保密的持有者监事简历已显示于2002年5月21日《上海保密的报》和《中国1971保密的报》。

NBSP十四点钟、论述和经过四届董事会补贴法案(Draf);

NBSP核准75398084股,结合接触的总存货的数。; 弃权的占列席接触
对保密的总额的无效由舆论决定。

NBSP十五个人组成的橄榄球队、四届中西部及东部各州的县议会补贴法的论述与经过;

NBSP核准75408484股,结合接触的总存货的数。100%。

附上人事主管简历:

   &nbsp1、杨桂修饰,46岁,回族,工商明智地使用硕士,特等政体技师。 湖滨回族添加母乳食品
厂子门市部首脑、糕点店首脑、糕点分支扩张厂长、泽民回族民乳品厂副厂长、公
副总统兼工贸公司理事、公司党委副秘书处兼秘书长。在职的公司党委副秘书处
纪检监察司主任。

   &nbsp2、钱芳鸨母,28岁,两年制专科学校学历,主任会计师。1993到1995 作为公司全脂奶粉厂的出纳员
,1995年直到今天在公司审计部、资产明智地使用部喜欢待在家里的审计工作,在职的公司监事。

   &nbsp3、张丽民修饰,29岁,两年制专科学校学历,副的政体技师。公司行政明智地使用部门的代理人、工
会办公楼副首脑。在职的公司工会副主席。

   &nbsp这次大会经具有保密的找到工作资历的现在称Beijing浩天黑色豪门企业王孝铭法学家现场宣言并出
法度意见书,接触的聚集和聚集、与会代表资历、 由舆论决定顺序合
法无效。

   &nbsp特意地公报

内蒙古伊利产业群存货的有限公司董事会

两个零零二年六月二第十二

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