225月

奥飞娱乐:独立董事2017年度述职报告(丑建忠)

卡尔奥尔夫文娱股份有限公司

孤独董事2017年演讲

(丑建忠)

理智安排孤独董事社会事业机构的长途客运汽车看法、提高大众伙伴权利警惕的若干规则、《深圳提供纸张买卖中小企业板块一份上市的公司董事行动点》等使担忧法规及《公司条例》的规则。作为卡尔奥尔夫文娱股份有限公司孤独董事,2017年,我担任实行孤独董事的提供纸张。,懂公司的运作条款,活跃的人插脚举行或参加会议,仔细的思索董事会的制止,并就使担忧事项宣布孤独看法。恪尽职守、不断关照履行、维持公司有益于,维持伙伴格外地中小企业的有益于,仔细的、担任、法度授予的权利和函数的不断关照行使。以下2017年度的业绩演讲如次:

一、出席举行或参加会议

1、董事会:公司在2017年度共知道13家董事会。,对52张票据的混乱的。我每回都出去

席举行或参加会议,董事会举行或参加会议及可取之处,依勤勉的记忆、诚信、担任的姿态,仔细的看见举行或参加讨论,宣布看法,主宰伙伴均未损坏票据,格外地中小伙伴的有益于,照着,我认可主宰建议及使担忧事项。,未目前的抗辩。

2、伙伴大会:2017年度,公司召集了3次伙伴大会,我插脚了3次伙伴大会。。

二、宣布孤独看法

1、2017年 3月 8 日,在公司四的一组之物届董事会第八日次举行或参加会议上,雄辩的全资分店

香港向倾斜飞行和莫蒂请求片面信誉证、《向全资分店奥飞产业向倾斜飞行请求并联授信并由公司为其弥补授权证的建议宣布孤独看法。。

2、2017年3月29日,在公司四的一组之物届董事会第九次举行或参加会议上,我国外的授权证与相干方资产

金往还条款、2016年度集资与实践运用条款汇总、2016 年度在监狱里把持评价演讲、2016年度

利润分配课题、会计事务所孤独看法的革新的。

3、2017年4月18日,在公司四的一组之物届董事会第十一次举行或参加会议上,我与一份的非关于发行使担忧。

建议宣布孤独看法。。

4、2017年5月25日,在四的一组之物届董事会第十三部分的举行或参加会议上,我在请求中 2017 年度倾斜飞行

信誉限制的清单、向香港倾斜飞行和瓜尔联并联归功于请求的慎重的、东莞金望请求片面归功于禁令的建议、上海奥飞倾斜飞行在并联倾斜飞行事情打中运用、资产负债持续的时间资产减值演讲。

5、2017年6月23日,在公司四的一组之物届董事会第十四次举行或参加会议上,我在股权鼓励课题上

三个成绩与行动权不一致。、解锁合格证书法案、向调理一份选项价钱和授予休憩价钱的建议、向去掉一份选项和回购的孤独建议。

6、2017年8月17日,在四的一组之物届董事会第十六次举行或参加会议上,我为董事会融资。 2017

半载储存运用条款特殊演讲、用桩支撑伙伴及倚靠相干方使全神贯注公司资产、公司内部授权证、《向奥飞香港向倾斜飞行和莫蒂请求片面信誉证、《向奥飞文化的向倾斜飞行请求并联授信并由公司为其弥补授权证的建议宣布孤独看法。。

7、2017年9月25日,在公司四的一组之物届董事会第十七次举行或参加会议上,我被表明为副总统。

建议宣布孤独看法。。

8、2017年11月 29 日,在公司四的一组之物届董事会十九分之一次举行或参加会议上,我在灌筑资产和关税。

轧买卖法案已发行物预把关看法和孤独看法。

三、董事会的任务

活跃的人助长董事会的任务,公司四的一组之物届董事会到达的战术佣金、被提名佣金、审计佣金、薪酬和权衡佣金的四的特殊佣金。雄辩的战术佣金的构件。、审计佣金构件、被提名佣金主席。

2017任期,我活跃的人插脚杂多的特意佣金举行或参加会议。,公司的战术开展,一节财务情状、

募集资产的运用、授权证条款、懂外资条款等、从事劝告。

四、围攻者权利警惕任务刍议

1、作为公司的孤独董事,我在2017担任实行孤独董事的提供纸张。,整个的孤独董事日常任务,

公司董事、董事会秘书官、提供纸张事务代表、与在监狱里审计指导及倚靠互插职员的握住痕迹。,选择机具到公司网站,即时懂公司的生产经营情状、在监狱里把持社会事业机构体格等,使求助于董事会和特意佣金的法案的孤独性、混乱,使充分活动我的特长,为公司的方针决策弥补充当顾问。

2、紧密关怀和监视美国合众国际新闻社的物揭露,本公司一向依深圳提供纸张买卖、中小企业板一份上市的公司常化运作点、眼镜物揭露。该公司在2017年度共揭露了165份纸。,确保围攻者可以实际上博得公司的事情和战术,做公司的信

有益于揭露是真实的、正确、整个、美丽的、即时。同时公司理智《围攻者相干管理社会事业机构》,任命提供纸张事情和使就职机关为效能D,该公司的网站特意安排围攻者相互作用样品。,围攻者与公司沟通的平台。2017年度,董事会构件、某些高管插脚了在线做演示。,对围攻者目前的的成绩的一定答复。

五、教养和结论

个人作为卡尔奥尔夫文娱股份有限公司的四的一组之物届董事会孤独董事曾经得到孤独董事资格证明书,夙日的感觉结论、主人中国提供纸张监视管理佣金、广东提供纸张市场最新法度、法规和规章,活跃的人参与公司、财务顾问和互插教养的杂多的方法。,增强本身的履函数力,为公司的科学方针决策弥补更妥的看法和建议,使完成公司权利警惕与使就职。

六、倚靠任务

1、缺勤董事会的建议。

2、缺勤服务或解聘会计事务所的建议。。

3、它缺勤孤独雇用内部审计机构和请教BODI。。

4、对董事会举行或参加会议及倚靠使担忧事项目前的抗辩。。

七、痕迹方法

孤独董事丑建忠装配信箱:jzchou@

过来2017年,感激公司和围攻者的相信和遭受。。我将持续在2018

慎、不断关照、忠实基础,实行孤独董事提供纸张,助长公司安康、走得快开展,尽你所能尽义务。

(上面缺勤课文)

此页上缺勤课文,为卡尔奥尔夫文娱股份有限公司孤独董事2017年演讲签名页)

孤独董事:

丑建忠

签字日期: 年 月 日

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