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*ST吉药:第四届监事会第十七次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

圣医:该决议在四个一组之物成第十七次国民大会公报

    保释金指定遗传密码:000545     保释金略号:圣医    公报编号2013-012

吉林良药股份有限公司

该决议在四个一组之物成第十七次国民大会公报

公司中西部及东部各州的县议会参谋的担保公司的真实合法权利。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或主修科目减少。。

吉林良药股份有限公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十七次国民大会,2013年4月1日经过肖像画法或电话机收回国民大会预告。,国民大会于2013年4月17日在广州市黄埔小道西平云路163号发送传递信号科学与技术大厦国民大会室传唤。国民大会应该是3的掌管。,2人,国民大会掌管鼓大夫,董事会的会议激发人,公司掌管吴大夫与了国民大会。,Mariley女朋友,掌管假期任务。这次国民大会的激发和开票权顺序与这次国民大会分歧。、公司条例和公司条例的有关规定。

国民大会审察并经过了拥护者法案:1、状态修正中西部及东部各州的县议会整齐的的建议

为额外的使完成公司内部管理机构,中西部及东部各州的县议会对中西部及东部各州的县议会的规章机构停止了修正。,中西部及东部各州的县议会国民大会惩戒整齐的全文。

该建议仍需请教股东大会,并可请教。。

开票:2票,0票反,0票弃权。

开票归结为:经过两个、状态中西部及东部各州的县议会选择变卦的建议

由于董事会四个一组之物届国民大会服满,为了表演下一届中西部及东部各州的县议会的任务,战场公司条例、公司条例和公司条例的有关规定,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会拟张贴新濠娱乐城大夫、赵爱冰大夫是对V第五届董事会报考者。(简历见附件2),

是你这么说的嘛!非奴隶代表监视报考者契合,有资历担负公司掌管。

战场C公司条例的有关规定,在公司股东大会选择发生新一届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事因此职工代表大会选择发生新一届中西部及东部各州的县议会职工代表监事前,四个一组之物届中西部及东部各州的县议会负责人将持续负担义务。。

该建议尚需请教股东大会或。

开票:2票,0票反,0票弃权。

开票归结为:经过三、更衣公司2013个审计机构的法案

由于公司的搜索和控制权的主修科目多样化,公司决议将2013年财务审计机构更衣为致同会计事务所(特殊普通合作关系),年条款,审计费为48万元人民币。。

该建议尚需请教股东大会或。

开票:2票,0票反,0票弃权。

开票归结为:经过特殊公报。

吉林良药股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年4月17日

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